A Polícia Federal (PF), em colaboração com a Interpol, deflagrou nesta quarta-feira (4) a operação Calábria, que cumpriu 19 mandados de busca e apreensão expedidos pela 32ª Vara Federal de Fortaleza. A ação ocorreu em Fortaleza, Eusébio e Aquiraz, no Ceará, além de Natal, no Rio Grande do Norte.

A investigação foi iniciada a partir de uma notícia-crime enviada pela Guardia di Finanza, da Itália, que identificou movimentações financeiras suspeitas entre contas bancárias de italianos ligados a uma das maiores organizações criminosas do mundo e o Brasil.

De acordo com a PF, o grupo utilizava empresas de fachada registradas com endereços fictícios ou únicos, administradas por contadores e advogados, para movimentar recursos ilícitos provenientes da Europa. Além disso, o esquema facilitava a obtenção de vistos de investidor e cidadania brasileira para estrangeiros envolvidos na organização criminosa.

As ordens judiciais também determinaram a suspensão das atividades das empresas investigadas e dos vistos de investidor concedidos aos suspeitos.

Os alvos da operação são investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e infrações financeiras contra a ordem tributária. As penas podem somar até 30 anos de prisão.