Polícia Federal faz operação no Ceará contra fraudes bancárias internacionais

Mandados são cumpridos em cinco estados brasileiros em operação que mira rede de crimes financeiros na Europa e lavagem de dinheiro no Brasil.

Da Redação
27/06/24 • 12h00

A Polícia Federal lançou nesta quinta-feira (27) a Operação Eugolpes, com foco no desmantelamento de uma organização criminosa internacional envolvida em fraudes bancárias na Europa, especificamente em Portugal e Espanha, e em operações de lavagem de dinheiro no Brasil. Oitenta mandados de busca e apreensão foram expedidos, afetando Ceará, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e São Paulo. Além disso, foram implementadas medidas restritivas contra mais de 20 investigados, incluindo bloqueio de bens e proibição de saída do país.

A investigação originou-se de alertas da Europol, Agência da União Europeia para a Cooperação Policial, que identificou a movimentação de recursos ilícitos para o Brasil, onde eram convertidos em ativos de alto valor para ocultação da procedência. Este esquema envolvia a conversão de cartões presente em Bitcoins, implicando perdas de aproximadamente 1.190.000 euros na Espanha e até 7 milhões de euros em fraudes bancárias em Portugal.

As autoridades portuguesas e espanholas já haviam realizado operações que resultaram em diversas prisões, especialmente de cidadãos brasileiros. As investigações apontam para uma conexão entre os grupos criminosos nos dois países europeus e suas operações de lavagem de dinheiro executadas no Brasil, principalmente através de investimentos em São Paulo e no Ceará.

Os suspeitos estão sendo investigados por lavagem de dinheiro e organização criminosa transnacional, com possíveis penas ultrapassando 20 anos de prisão.